Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Следственным управлением проведен анализ практики выявления, предупреждения и расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Практика показывает, что легализация преступных доходов выявляется чаще всего в ходе расследования уголовных дел по основному, так называемому предикатному преступлению, от которого получены доходы, впоследствии направленные в легальный оборот. Однако отмывание преступных доходов выявляется с различной эффективностью по разным видам преступлений. Наиболее часто эти преступления вменяются при расследовании мошенничества, присвоения или растраты, взяточничества, незаконного оборота наркотических средств, незаконного предпринимательства.